Списъкът „Магнитски“ вече е онлайн, вижте ударените от САЩ за корупция

Списъкът „Магнитски“ с ударените от САЩ за корупция, сред които наскоро попаднаха още петима българи – Румен Стоянов Овчаров (бивш енергиен министър), Владислав Иванов Горанов (бивш финансов министър от ГЕРБ), Николай Симеонов Малинов (лидер на движение „Русофили“), Александър Христов Николов и Иван Киров Генов (и двамата са бивши директори на АЕЦ „Козлодуй“), вече е наличен онлайн.

Новата информационна услуга на АПИС ви улеснява да осигурите съответствие с изискванията на регулаторните органи по спазване на националните и международните правни норми и финансови правила в бизнес отношенията си с местни и чуждестранни клиенти.

Разработването на уеб базираната информационна система „Санкционни списъци“ е в отговор на предизвикателствата, които съвременните глобални икономически връзки и отношения поставят пред финансовите институции, бизнеса и организациите в борбата срещу финансовите престъпления и нарушенията на международното право и правата на човека.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НОВИЯТ СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ „САНКЦИОННИ СПИСЪЦИ“

Системата дава възможност за бърза и лесна проверка в официалните списъци с имена на лица, организации, банки, компании, плавателни съдове и самолети, станали обект на икономически или правни санкции поради нарушение на международното право, нарушение на правата на човека или други форми на престъпност като пране на пари, финансиране на тероризма, кибер атаки и др.

Целта е да не се предоставят икономически или финансови ресурси на лицата, включени в съответния списък. Списъците се публикуват от различни органи на национално и международно ниво. В зависимост от допуснатите нарушения се налагат някои или всички от предвидените за това санкционни мерки срещу включените в списъка лица/обекти:

•        Ембарго върху търговията

•        Забрани за определени видове търговия или за търговия с определен вид бизнес

•        Замразяване на активи

•        Забрана за пътуване на физически лица.

Санкциите могат да бъдат използвани и срещу трети лица, действащи от името на лицата и субектите, извършили нарушенията, независимо че те пряко не са ангажирани с участие.

„САНКЦИОННИ СПИСЪЦИ“ предоставя възможност да извършите предварителни проверки в публикуваните от международните и националните организации и институции списъци дали вашите потенциални клиенти и партньори не подлежат на санкции като нарушители на национални или международни изисквания и правила срещу изпирането на пари, финансиране на тероризма, нарушения на правата на човека.

Системата ви предлага възможност за проверка по име на лице или обект в консолидираните санкционни списъци, приети от:

•        Съвета за сигурност на ООН

•        Европейския съюз

•        Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ, Министерския съвет на Република България и други.

Материалът Списъкът „Магнитски“ вече е онлайн, вижте ударените от САЩ за корупция е публикуван за пръв път на Promiana.eu.

Народ