Promiana.eu в помощ за НАП: Това ли е организираната престъпна група на Красимир Дачев?

Сенчестият приватизатор Красимир Дачев, който вече е оперативно интересен на НАП, не е сам в „бизнеса“ си, за който Promiana.eu публикува десетки разследвания. Сега предоставяме още информация, която да послужи на данъчните да разплетат цялата дейност на олигарха заради сериозни съмнения на базата на данни за организирани от Красимир Дачев схеми за укриване на доходи с неясен произход и незаконни източници с цел лично облагодетелствуване и избягване на заплащане на данъци в особено големи размери.

Става въпрос за трайно противоправно поведение на Дачев повече от 15 г., което предполага ощетяване на държавата, българския данъкоплатец и обществото с милиони левове.

В този смисъл е належащо извършване на пълна ревизия на имущественото състояние на Красимир Дачев предвид изложените данни и факти, с оглед установяване на евентуални тежки нарушения и/или реализиране на евентуални състави по НК, в това число чл. 253 от НК,  изпиране на пари и други икономически престъпления, в това число престъпления против данъчната система, изразяващи се в укриване и съответно неплащане на данъци в особено големи размери (чл. 255, 255а от НК) и ощетяване на държавата с огромни суми.

В хода на ревизията да се обърне внимание както на фактите и документите, така и на всички посочени в настоящия сигнал и свързани с Красимир Дачев физически и юридически лица, а именно:

– Михаил Любенов Друмев ЕГН 500327**** и Юлка Христова Друмева ЕГН 511005****, с общ адрес гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ № 74, вх.*, ет.*, ап.**

– Ваня Христофорова Боянова  ЕГН 700916****, с адрес гр. София, бул./ул. ж.к.Яворов № 29Б, ет. *, ап.*

– Албена Цветанова Бадева ЕГН 750730**** с адрес гр. Свищов, п.к. 5250, ж.к. „Надежда“ 1, вх. *, ет. 1, ап. **

–        „Свилоза“ АД;

–        „А. Р. У. С. Холдинг“ АД

Изложените факти в разследванията на Promiana.eu разкриват основателни съмнения, че горепосочените лица в продължение на години са действали като организирана група, осъществявала различни схеми за отклоняване на средства към крайния бенефициер и организатор Красимир Дачев в негов личен интерес и във вреда на обществения интерес.

В резултат на „работата“ им държавата и обществото са били ощетени с милиони левове за сметка на личното неоснователно и противозаконно обогатяване на Дачев, в това число чрез укриване на средства и доходи и избягване плащането на дължими данъци в България и чужбина в огромни размери. Съмненията ни се засилват и от редица публикации публичното пространство на медии, които нямат нищо общо с Promiana.eu.

Нека НАП извърши необходимото в рамките на своите правомощия и посредством предоставените им от закона средства и способи за установяване и доказване на горните предположения, основани на представените тук факти и документи. 

В случай на установяване укриването на данъчни задължения, е нужно да се предприемат незабавни мерки срещу задължените лица по тяхното принудително събиране чрез всички законоустановени способи за това.

В случай, че разследването по част от изнесените факти и обстоятелства е от компетентността на други държавни органи, НАП може да препрати събраните от нас данни и документи по компетентност.

Време е да се вземат сериозни мерки срещу това България да страда от действията на бизнесмени като Красимир Дачев. Хора като него нямат място в съвременното българско общество, в което все по-отчетливо трябва да се прави разлика между почтените бизнесмени, които инвестират в предприятията си и ги развиват, за което следва да бъдат поощрявани от държавата, и хора, които инвестират в корумпиране на държавни служители като Красимир Дачев съгласно неговите собствени признания (Приложение № 10) и забогатяват за сметка на всички нас, които следва да бъдат поставени на мястото, което заслужават, а именно вън от обществения и стопански живот на страната, като бъдат принудени от държавата да компенсират надлежно нанесените на държавата и обществото материални щети, резултат от посочените порочни бизнес практики.

Материалът Promiana.eu в помощ за НАП: Това ли е организираната престъпна група на Красимир Дачев? е публикуван за пръв път на Promiana.eu.

Народ