ЗЛОВЕЩО: Терорист търгувал през Nexo, пирамидата завъртяла $94 МИЛИАРДА

Прокуратурата разследва криптобанка, работила на база „кухи фирми“, каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева пред медиите.

Става дума за криптоплатформата NEXO. Установени са над 3,5 млн. транзакции, посочи Светослав Василев от националното следствие.

По-рано днес прокуратурата и МВР влязоха в офиси на столична фирма. Акцията се провежда на бул. „Никола Вапцаров“ 16 и ул. „Хенрик Ибсен“.

Акцията е международна, съвместно с международни екипи. Проверката по случая е започнала преди месеци.

Над 300 души работят по тази акция, сред които 35 следователи от националното следствие, ДАНС и жандармерията.

Разследват се изпиране на пари, данъчни и други престъпления. През последните години през платформата са минали над 94 млрд. долара, каза Милева. Един от клиентите е човек, свързван с финансиране на тероризъм.

Материалът ЗЛОВЕЩО: Терорист търгувал през Nexo, пирамидата завъртяла $94 МИЛИАРДА е публикуван за пръв път на Promiana.eu.

Народ