Шок! Нова нагла схема за източване на пари от НОИ, ще се хванете за главата
Увеличават се случаите, при които хора получават обезщетения за временна неработоспособност и безработица, за които обаче е установено, че не са упражнявали трудова дейност и фиктивно са назначени, за да черпят осигурителни права, съобщават от НОИ.
При един от тях осигурител подава електронно документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност, раждане и майчинство. При преценка на правото длъжностните лица установяват нередности и изпращат писма за отстраняване на несъответствията до управителя с адрес седалището на дружеството.
Писмата се връщат непотърсени.
На едно от известията за доставяне е посочено, че лицето не живее на посочения адрес.Посетен е на място адресът, който е вписан в Търговския регистър. Там липсва каквато и да било жилищна сграда, от кметството информират служителите, че лицето не живее в селото, а въпросното място е извън регулационния план на селото.
От органите на ТД на НАП информират, че дружеството не упражнява стопанска дейност, не са отчитани приходи, липсват документи, свързани с направени разходи за дейността, дружеството не притежава фискално устройство за отчитане на продажбите и няма открита банкова сметка. Случаят е предаден на прокуратурата.
При проверката разследващите органи са установили, че „управителят“ на дружеството е неграмотен бездомник и очевидно не е в състояние да управлява дружеството. По случая е образувано досъдебно производство. Издирват се лицата, които са оформяли документи и подавали данни от името на дружеството.
При друг подобен случай е образувано контролно производство за извършване на проверка от контролните органи в ТП на НОИ – Разград за дружество, чрез което са изплащани парични обезщетения и помощи на лица, наети с високи възнаграждения на длъжности за нискоквалифициран труд, които са ползвали временна неработоспособност над 30 календарни дни.
Оказва се обаче, че на адреса няма такава фирма, а по партидата на осигурителя липсва информация за внесени осигурителни вноски, НАП уведомява, че дружеството не е извършвало никаква търговска дейност, не са отчитани приходи, не са внасяни осигурителни вноски.
Предприети са действия за осъществяване на контакт с представител на дружеството, но такъв не е осъществен. Част от работниците обясняват, че са полагали труд за други фирми, представляващи свързани лица на проверяваното дружество. Естествено, следват насрещни проверки в посочените други фирми, в които лицата уж са полагали труд, но няма данни и доказателства това да се е случило.
Сезирана е прокуратурата, която отказва да образува досъдебно производство с мотив, че няма данни за престъпление от общ характер. Контролните органи на НОИ продължиха да търсят контакт с представител на дружеството, който да представи документи за проверка, но се оказаха в обективна невъзможност да я извършат.
Предходните собственици са прехвърлили дружеството на нов управител, който има регистрирани 25 фирми на негово име и на един и същ адрес. Потърсено е съдействие от органите на МВР за издирването му, които отговарят, че лицето е напуснало пределите на Република България и е в неизвестност.
