Разследване на Promiana.eu: Шамар от НАП за Красимир Дачев – как присвои „Свилоза ЗИК“ (УЛИЧАВАЩО ВИДЕО)
Данъчният шамар, който бизнесменът с ДС закваска Красим Дачев се очаква да получи, има своите железни аргументи. Разследването на Promiana.euпо темата показа, че зам.-председателят на Българската търговско-промишлена палата се свързва с факти, пораждащи сериозни съмнения не само за спекулативни сделки, а за организирани схеми за финансови и данъчни злоупотреби и нарушения във вреда на фискалния и обществения интерес.
Какви са фактите
Представените тук данни касаят сенчести сделки само за периода 2017-2020 г. Черешката на криминалната торта „ала Дачев“ е присвояването на Свилоза ЗИК“ АД.
Дружеството „Свилоза ЗИК“ АД е учредено от група физически лица на 27.09.2004 г.
С решение на Окръжния съд във Велико Търново от 27.12.2006 г. капиталът на дружеството е увеличен с апортна вноска на дружество А.Р.У.С Лтд., Делауер, САЩ в размер на 19 094 019 лв.
От списък на акционерите от 26.06.2007 г. се вижда, че акциите на А.Р.У.С Лтд. вече са собственост на физическото лице Ваня Христофорова Боянова.
От списък на акционерите на „Свилоза ЗИК“ АД към дата 07.06.2017 г. научаваме, че има нова промяна – мажоритарен акционер вече е Михаил Любенов Друмев. Той се е декларирал и като действителен собственик на „Свилоза ЗИК“ АД.
Неизвестен остава въпросът с произхода на средствата за закупуването от едно физическо лице – Михаил Друмев, на акции за 19 000 000 лв.
Задължително е тези въпроси да бъдат изяснени, като бъде възложено извършването на пълна ревизия на Михаил Любенов Друмев, защото в хода на данъчните производства може да се открият данни за данъчни нарушения и престъпления, укриване на доходи от незакони източници и произход и други сериозни данъчни нарушения, в дъното на които отново да стои Красимир Дачев.
И сега изненадата – кой е Михаил Друмев:
Михаил Друмев се оказа съученик и стар приятел и сътрудник на Красимир Дачев. Появилият се от нищото с 19 млн. в джоба другар на ДС предприемача участва като бивш и настоящ акционер и член на органи на управление на дружества на Красимир Дачев като:
– Бивш член на Съвета на директорите на „А.Р.У.С Холдинг“ АД ЕИК 104700759. Такава позиция е заемала и съпругата му Юлка Христова Друмева ЕГН 511005****
– Настоящ едноличен собственик на капитала и управител на „“Коприна“ ЕООД ЕИК 104698233; Отново такава позиция е заемала и съпругата му Юлка Христова Друмева
– Член на СД и мажоритарен акционер на „Тецеко Газ“ АД ЕИК 205424072. За трети път – длъжността е заемана и от жена му Юлка
– Бивш едноличен собственик на капитала и управител на „Коприни“ ЕООД ЕИК 104614865
Че дружествата „Тецеко“ са собственост на Красимир Дачев беловласият ДС сътрудник сам признава в прав текст във видеото, което публикуваме:
Очаквайте в Promiana.eu цялата схема и основните играчи в източването на „Свилоза“, престъпление за над 100 000 000 долара
Материалът Разследване на Promiana.eu: Шамар от НАП за Красимир Дачев – как присвои „Свилоза ЗИК“ (УЛИЧАВАЩО ВИДЕО) е публикуван за пръв път на Promiana.eu.
Народ
