Promiana.eu до ГДБОП: Банда в Асеновград източва милиони с фиктивни работници, тартор е шефка в Бюрото по труда (ПЪРВА ЧАСТ + СНИМКИ)

Организирана престъпна група, в която влизат чиновници, счетоводители и бизнесмени от Асеновград, повече от десетилетие източва бюджета през схеми с назначаване на фиктивни работници и счетоводни измами, а със спечелените пари се купуват скъпи апартаменти и мерцедеси. Promiana.eu ще осветли цялата организирана престъпна група, с която е задължително да се заеме Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, за да се сложи край на грабежа.

Разпасалите се престъпници са си повярвали дотам, че всеки, който се осмели да повдигне глас срещу беззаконието, е заплашван със саморазправа и биячи, които да го потрошат до „неузнаваемост“.

Според наш перфектен източник, чието име се пази в редакцията на Promiana.eu и можем да предоставим на разследващите от ГДБОП, бандата, оперираща на територията на Община Асеновград,  се организира и ръководи от счетоводителя Стоян Николаев Николов ЕГН 791023**** и Петя Монкова Илиева ЕГН 861030**** – бивш директор на Бюрото по труда – Асеновград и настоящ директор на Бюрото по труда – „Родопи“.

Групата, в която попадат собственици на фирми и други служители на Бюрото по труда в Асеновград, е специализирана в източване на средства от Европейските социални програми и фондове и националния бюджет. Злоупотребите възлизат на милиони левове.

Стоян Николов повече от 10 години със своите фирми и фирмите, регистрирани на съпругата му, майка му, сестра му и зет му, източва средства чрез сключване на договори с Агенцията по заетостта и назначаване на фиктивни лица на трудови правоотношения.

Стотиците левове не са му достатъчни и за това основава счетоводна кантора, в която привлича фирми и работодатели, готови да се включат в далаверата, след като се договаря с директора на Бюрото по труда Петя Илиева за нейното участие в схемата.

Илиева оказва активно съдействие още при набирането на фирмите, като кани собствениците в кабинета си и ги уверява, че няма да имат абсолютно никакви проблеми в дейността си, ако сменят счетоводното си обслужване с това на Николов, тъй като той освен в  Бюрото, им осигурява и протекции в Инспекцията по труда и НАП, където има доверени хора.

По този начин при тях попада най-голямата фирма за производство на сладкарски изделия в Асеновград „ НИКО 33“ ЕООД . От този момент на сетне по програмите първо се удовлетворяват исканията на техните фирми и каквото остане – за другите фирми в града.

Практиката е счетоводителят да изисква  пълномощни от фирмите и лично да ги представлява пред Агенцията по заетостта и другите институции. Най-доходоносни за групата са програмите за хората с увреждания, тъй като срокът на договорите е 2 години и се възстановяват средства са трудови възнаграждения на прага и осигуровките за сметка на работодатели.

Назначават се фиктивни лица на високи прагове,  вземат им се дебитните карти и две години се точат заплатите от банкоматите, след изтичане на програмата измислените работници се регистрират като безработни и получават големи обезщетения за дълъг период от време.

Директорката лично или чрез доверени служителки  извършва задължителните проверки, подписва протоколите и разпъва чадър над регистрираните в последствие безработни да не им се предлага работа до изтичане на обезщетението за безработица.

Например:

През 2018 год. е сключен  договор с  „АМБИЕН“ ЕООД – 205194746 и „ БАЛИАН“ ЕООД  – 205203896  с управител Атанас Паунов (втората е на преродения му брат), за назначаване на 8 (6+2) служители с увреждания. Стоян Николов и Петя Илиева се срещат с Паунов и го убеждават да си разделят дебитните карти на назначените 3 бр. на Илиева , 2 бр. а Николов и 3 бр. на Паунов.

Назначените лица са:

1.        Стефан Савов

2.        Орхан Муса

3.        Пембе Бекир Ефенди

4.        Орхан Шакир

5.        Реджеп Алимоллов

6.        Иляз Дикме Мехмед

7.        Гюрсел Салиев

8.        Неврия Тахир

Изненадващо е направена проверка от Пловдив и е установено, че на адреса на мнимия цех няма никого. Сезирана е директорката Илиева и ѝ е вменено да направи повторна проверка. Тя лично попълва протокол за проверка, от който е видно, че работниците са там и работят, без дори да ходи на място.

Когато дадена фирма сключи договор за N лица, но не може да намери  достатъчно, тогава директорката вади списък от системата на Бюрото с подходящи регистрирани безработни с личните им телефони и го предоставя на Стоян Николов да се  свърже с тях и да ги уговори да се включат в по-горе описаната схема.

Това лято по програма „Заетост за теб“ счетоводната къща „Кристон Консулт“ ЕООД – 206691847, чрез собственика си Стоян Николов отчита договори в Бюрота по труда – Асеновград на над 60 фирми с повече от 300 субсидирани работни места с огромен брой фиктивни работници.

Практиката е същата с тая разлика , че тук договорът се сключва за 9 месеца, от които 6 м. са субсидирани и 3 м. са за сметка на работодателя, като след субсидирания период фирмата е длъжна да задържи 75% от заетостта.

Фиктивните лица  се освобождават след субсидирания период, а другите се пускат в неплатен отпуск – без те да знаят, за да не тежат на фирмата. Условието по програмата е, че можеш да наемеш работници, които не са работили във фирмата последния месец преди подаване на заявката от същата за свободни работни места.

Например:

Фирма „Нико 33“ ЕООД по съвет на Петя Илиева и Стоян Николов освобождава с масово уволнение 50 работници, дори директорката изпраща екип от Бюрото в цеха да ги регистрира като безработни. Естествено, те продължават да работят  и получават възнаграждение на ръка. След 1 месец фирмата подава заявка за 50 работни места и назначава същите работници по субсидирана заетост.

След изтичане на договора Станислав Сивков, син на собственика,  регистрира над 10 нови фирми и същите работници ги превъртят още веднъж по програмата.

Тъй като отчетните документи са в обем непосилен за групата, Петя Илиева привлича още докато е на работа в Бюрото вече пенсионерката Йорданка Маринска, оборудват работно място в  дома и с всичко необходимо – компютри, програми, принтери, и тя изработва документооборота.

По същата схема минават фирмите, обслужвани от групата.

ОЧАКВАЙТЕ втора част на материала за финансовите престъпления на бандата в Асеновград – само в Promiana.eu

Материалът Promiana.eu до ГДБОП: Банда в Асеновград източва милиони с фиктивни работници, тартор е шефка в Бюрото по труда (ПЪРВА ЧАСТ + СНИМКИ) е публикуван за пръв път на Promiana.eu.

Народ