НОВИНАТА: САЩ удари пирамидата Nexo! Арестуват Антони Тренчев за $4 млрд. измами

promiana.euсептември 27, 2022

27 2 minutes read

Не бъди безразличен ! Сподели статията с твоите приятели

Министерството на финансовата защита и иновациите на Калифорния (DFPI), заедно с държавните регулаторни органи на ценни книжа в още седем щата в Америка (Ню Йорк, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Вашингтон, Южна Каролина и Вермонт), обявиха за незаконна дейността на българската компания за търговия с криптовалута Nexo на територията на САЩ.

РАЗСЛЕДВАНЕ: Политик забъркан в гигантска измама за $4 млрд. с криптопирамидата Nexo

Съобщението беше публикувано в полунощ на 26 срещу 27 септември на правителствения сайт https://dfpi.ca.gov/. Линк с обявлението:

https://dfpi.ca.gov/2022/09/26/dfpi-joins-other-state-securities-regulators-to-bring-actions-against-another-crypto-interest-account-provider/

Дружеството Nexo се ръководи от бившия депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев, а централния офис на компанията е базиран в София.

От Nexo твърдят, че управляват дигитални активи за $12 милиарда.

През последните месеци ФБР разследва дейността на българската криптобанка заради данни за прикривана дупка в размер на над 4 милиарда долара от инвеститорите, заради незаконна финансова дейност – отпускане на кредити в замяна на обезпечение, както и заради сигнали за злоупотреби с ценните книжа и стоките на своите клиенти.

7 въпроса към аферистите от NEXO: Наследници ли сте на пирамидата OneCoin?

Подобна понци схема беше приложена успешно в САЩ от Ружа Игнатова и криптопирамидата й OneCoin.

От съобщението на DFPI става известно, че от Nexo са предлагали годишни лихвени проценти до 36% върху депозирани крипто активи на инвеститорите, които са значително по-високи от ставките за краткосрочни ценни книжа с инвестиционен клас с фиксиран доход или банкови спестовни сметки.

СВЕТОВЕН СКАНДАЛ: ФБР разследва измама за милиарди с българската криптобанка Nexo

Разследването на DFPI е установило, че Nexo е предложил своите акаунти за печелене на лихва на жители на Калифорния, без първо да квалифицира тези акаунти като ценни книжа.

„Тук целта на регистрацията на ценни книжа отчасти е да се гарантира, че инвеститорите получават цялата съществена информация, необходима за преценка дали да отворят крипто лихвени сметки като рискове, поети от доставчика с депозирани средства“, се казва в обявлението.

Цитиран е и комисарят на Министерството на финансовата защита Клотилд Хюлет. „Предприехме агресивни усилия за правоприлагане срещу нерегистрирани лихвоносни сметки в криптовалута.

Тези крипто лихвени сметки са ценни книжа и са обект на защита на инвеститорите съгласно закона, включително адекватно разкриване на свързания риск. Като цяло тези действия защитават инвеститорите, като същевременно гарантират, че Калифорния остава идеална среда за отговорни финансови иновации“, казва комисар Клотилд Хюлет.

От Министерството на финансовата защита и иновациите на Калифорния обявиха горещ телефон, на който всеки измамен от Nexo може да подаде сигнал – (866) 275-2677. Жалби се приемат и онлайн.

Очаква се в следващите седмици прокуратурата в Ню Йорк да поиска задържане за собствениците на компанията Nexo Антоний Тренчев и Коста Кънчев в рамките на разследване за финансови злоупотреби за над $4 млрд.

Босът на „Хелп Карма“ лъсна в нова измама – Nexo

Още през месец октомври 2021 г. главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс издаде забрана на дружеството да отпуска кредити срещу клиптовалута на територията на щата, тъй като измамно представя дейността си като банкова, макар да няма лиценз за подобна дейност.

Още на 25 август Promiana.eu започна серия публикации за воденото разследване на ФБР за пране на пари, финансови измами и незаконна финансова дейност срещу пирамидата Nexo.

Материалът НОВИНАТА: САЩ удари пирамидата Nexo! Арестуват Антони Тренчев за $4 млрд. измами е публикуван за пръв път на Promiana.eu.

Народ