7 години затвор за Вальо Топлото за пране на пари

Софийският градски съд призна бившия директор на „Топлофикация София“ Валентин Димитров за виновен за пране на пари и го осъди на 7 години затвор и отнемане на 2 млн. лв. – парите, които са намерени в сейфовете, съобщи БНТ.

 

Вальо Топлото беше предаден на съд за пране на пари през 2009 година. 13 години по-късно СГС го признава за виновен.

 

По обвинението за данъчни престъпления Димитров беше оправдан поради изтекла давност. Тя е изтекла, докато делото се гледа на първа инстанция в СГС.

 

Повече от час и половина съдия Петя Крънчева чете присъдата срещу Валентин Димитров.

 

Съдът изброява стотици сделки на капиталовите пазари, както и стотици превози на суми към сметки в австрийски банки, направени от Вальо Топлото от 1999 до 2006 г., чрез които той е осъществил т.н. „пране на пари“. Става ясно, че в този период Димитров е извършвал такива сделки средно по 10 пъти месечно.

 

Според обвинението той присвоил 10 млн. лева от дружеството, което е управлявал, след което ги е прекарал през в различни сделки.

Подсъдима в този процес беше и майка му Цеца Димитрова. Тя обаче почина преди да чуе присъдата.

 

До момента Валентин Димитров, по-известен като Вальо Топлото, има една оправдателна присъда – за източването на дружеството. По второ дело лежа 3 години в затвора заради луксозните стоки, които е купувал с пари на „Топлофикация“.